Lista de 43 empresas factureras involucradas en el “fraude monumental”

Este martes se reveló la lista de 43 empresas factureras que presuntamente realizaron un “fraude monumental”, definido así por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), presentó la lista de 43 empresas factureras que realizaron un “fraude monumental” a través de operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos, que causaron 24,583 mdp de ISR y 11,396 mdp de IVA; por esta acción se presentarán las denuncias correspondientes.

Estas 43 empresas factureras dedicadas a emitir facturas falsas dejaron de pagar en contribuciones totales 55 mil 125 millones de pesos. En este proceso se analizaron 22 millones facturas y hay un universo de 8 mil 212 compañías y personas relacionadas.

Las empresas se relacionan entre sí, comparten asimilados, representantes legales y accionistas, el grueso de las operaciones facturadas es a través de “servicios”. Comparten entre ellas 244 personas físicas que recibieron salarios asimilados, los cuales intervienen en 2 o más empresas.

La jefa el SAT explicó que este tipo de empresas factureras siguen siendo investigadas, pues debido a su complicidad en los fraudes fiscales, no cuentan con un lugar físico para identificar a los responsables y se convierten en compañías fantasmas

Raquel Buenrostro adelantó que se enviarán las notificaciones a los contribuyentes involucrados para ponerse al corriente con el pago de sus facturas, y remediar, de no haber sabido, los impuestos que se evadieron con el pago de facturas falsas.